Сергей Ореханов (voleslavich) wrote,
Сергей Ореханов
voleslavich

Офшорный бизнес вице-премьера Шувалова: 700% доходности инвестиций

Оригинал взят у ru_compromat в Офшорный бизнес вице-премьера Шувалова: 700% доходности инвестиций
Игорь Шувалов, Фото: ИТАР-ТАСС

Новые подробности офшорного бизнеса первого вице-премьера РФ Виктора Шувалова стали известны благодаря западной прессе. В распоряжении журналистов попали документы, из которых следует, что трасты влиятельного чиновника и его семьи заработали миллионы долларов на совместных инвестициях с наиболее влиятельными российскими олигархами. Доходность этих инвестиций за 3,5 года достигла почти 700%. Между тем, Генпрокуратура не нашла в деятельности Шувалова нарушений закона, а сам он заявил, что все его средства и имущество, а также имущество его семьи открыто задекларированы и управляются в соответствии с законодательством.


Группа Sevenkey, багамский трастовый холдинг, объединяющий сеть офшорных фирм и действующий в интересах семьи первого вице-премьера Игоря Шувалова, в 2000-х годах покупала акции «Газпрома» в партнерстве со структурами предпринимателя Сулеймана Керимова, следует из документов, опубликованных Financial Times и The Wall Street Journal.

Сверхдоходные инвестиции

В середине 2004 года траст Шуваловых вложил в бумаги газовой монополии $17,7 млн, говорят источники WSJ, по информации которых, сделка прошла через компанию «Нафта Москва», инвестфонд, управляющий активами Керимова. Сам предприниматель также покупал акции «Газпрома».

Информацию подтверждает письмо директора Sevenkey Limited, опубликованное FT: из документа следует, что траст, действующий в интересах Ольги Шуваловой, супруги чиновника, в июне–июле 2004 года передал «Нафта Москва» $17,7млн с целью инвестирования в обыкновенные акции газовой монополии.

В период сделки Шувалов занимал пост помощника президента Владимира Путина по экономическим вопросам. Представитель «Нафты» заявил WSJ, что сделки проходили в полном соответствии с законодательством.

В конце 2005 года правительство России сняло ограничения на участие иностранных инвесторов в торгах бумагами «Газпрома». Либерализация рынка акций газовой монополии привела к стремительному росту котировок.

На момент покупки бумаги стоили по $1,9 за акцию. Траст Шуваловых продавал их в конце 2007 года – начале 2008 года, следует из опубликованных материалов. В декабре 2007 года акция «Газпрома» стоила $14,57. В частности, 18 декабря 2007 года траст поручил «Нафте» продать бумаги на $30 млн. Из них $20 млн были направлены на погашение займа в Amsterdam Trade Bank, который был привлечен для первоначальных инвестиций. А $10 млн получила фирма Whittingham Worldwide Ltd. – структура, связанная с Керимовым. Доходность инвестиций за три с половиной года составила около 700%.

Честный на 700%

Шувалов участвовал в принятии инвестиционных решений в рамках семейного траста, утверждают источники Wall Street Journal. Но бывшие коллеги первого вице-премьера говорят, что чиновник не имел инсайдерской информации по стратегии «Газпрома» и не использовал должность для влияния на котировки акций. «Конфликта интересов не было», – уверен источник FT в окружении Шувалова.

Сам чиновник заявляет, что все его средства и имущество, а также имущество его семьи открыто задекларированы и управляются в соответствии с законодательством, никакого конфликта интересов в его деятельности нет.

«Средства, которые я заработал, будучи предпринимателем, и которые находятся сейчас в доверительном управлении, являются основой моей независимости от различных групп влияния при принятии мной служебных решений», – сказал Шувалов журналистам в среду.

«К вопросам декларирования своих доходов, а также доходов своей семьи я всегда подхожу крайне ответственно. Будучи юристом, я неуклонно следовал правилу и принципу о конфликте интересов: для юриста это святое. Перейдя на государственную службу, я вел себя так, как если бы правительство было для меня как для юриста его клиент. Это доверие не может быть нарушено», – добавил он.

Представитель секретариата первого вице-премьера сообщил, что Шувалов всегда выполнял все требования законодательства, предъявляемые законом России к госслужащим. «Это подтверждает и проведенная проверка Генпрокуратуры России в отношении соответствующих утверждений в публикациях... Она подтверждает, что Игорь Шувалов не допускал в своей деятельности нарушений законодательства или конфликт интересов», – цитируют представителя секретариата РИА «Новости».

В декларации Шувалова за 2010 год указан доход в размере 14,6 млн рублей. Его супруга заработала 372,9 млн рублей. «Чиновник стал мишенью из-за большей открытости в отношении личного состояния по сравнению с другими членами правительства», – говорит источник, близкий к Шувалову.

«Он скорее исключение из правила», – подтверждает Александр Волошин, курирующий проект по созданию Международного финансового центра в Москве (был руководителем Шувалова в администрации президента). «Опыт показывает, что люди, которые ведут себя таким образом, получают много синяков. Но я думаю, что он все делает правильно», – сказал Волошин WSJ.

Подозрительный бизнес

Отметим, эта история продолжает коррупционный скандал, связанный с семьей Шуваловых, который стал раскручиваться еще в декабре ушедшего года, а своего пика достиг в этом месяце. Сперва американское издание Baron’s опубликовало расследование о том, как офшорные структуры, связанные с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым, кредитовали в 2003—2004 годах компанию Galagher Holdings, принадлежащую миллиардеру Алишеру Усманову, при покупке последним 13,39% акций производителя стали Corus Group (ранее называлась British Steel).

Изучая документы сделки, представленные сторонами в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), издание обнаружило, что $49,5 млн из $319 млн, привлеченных Усмановым для покупки пакета Corus Group, предоставила компания с Багамских островов — Sevenkey Limited. Бенефициаром багамской компании, по данным Baron’s, и был на тот момент заместитель руководителя администрации президента, а сейчас первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Как писала Baron’s, за несколько недель до того, как одолжить деньги Усманову, банковский счет Sevenkey был пуст, однако затем на него поступили $50 млн от некоей компании с Британских Виргинских островов — Unicast Technologies Corp. Как рассказал изданию знакомый со сделкой источник, организатором перевода $50 млн в пользу подконтрольной Шувалову компании был деловой партнер Романа Абрамовича — Евгений Швидлер. Таким образом, получив от Швидлера деньги, Шувалов, отмечала Baron’s, одолжил их Усманову. Условия этого «кредита» вряд ли можно назвать рыночными — заем, если верить документам Baron’s, оказался крайне дорогим для миллиардера Усманова и фантастически выгодным для чиновника Шувалова.

Изначально по условиям соглашения Sevenkey одалживала Galagher деньги под 5% годовых, однако в 2007 году, как показывают банковские транзакции, оказавшиеся в распоряжении Baron’s, принадлежащая Усманову компания рассчиталась по кредиту и вернула компании Шувалова $119 млн. Таким образом, процент по займу составил почти 40% годовых. Трудно предположить, какими экономическими соображениями мог руководствоваться опытный бизнесмен Усманов, если он мог занять ту же сумму в любом банке под 9% или 10% годовых, но предпочел занять ее у багамской компании, принадлежащей чиновнику Шувалову, и под 40% годовых.

По данным Baron’s, структура владения багамской компанией Sevenkey была составлена таким образом, чтобы скрыть реальных бенефициаров. Как рассказал изданию источник, Sevenkey принадлежала другой багамской компании, которой, в свою очередь, владел траст, где бенефициаром был Игорь Шувалов. С 2008 года, согласно документам, опубликованным на сайте Baron’s, схема владения поменялась: Sevenkey стала принадлежать компании с Британских Виргинских островов, которая, в свою очередь, принадлежала другой компании с тех же островов, а замыкала всю эту цепочку уже супруга вице-премьера — Ольга Шувалова.

Как показывают банковские транзакции, оказавшиеся в распоряжении Baron’s, со счета принадлежавшей Шувалову (а затем Шуваловой) компании уходили миллионы долларов на покупку яхты, домов в Великобритании, Австрии, Дубае.

Матрешка из офшорных фирм

В середине марта этого года Ru_Compromat писал, что правозащитница Наталья Пелевина, проживающая в Нью-Йорке и основавшая в США организацию «Комитет за демократическую Россию», дала показания в Генпрокуратуре по делу об офшорах Шувалова. Опрос проводил лично начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Юрий Семин, что, по словам Пелевиной, свидетельствуем в пользу того, что за дело «взялись всерьез».

Именно благодаря Наталье Пелевиной стали известны новые подробности дела. Так, источники, которые она отказалась раскрыть из соображений безопасности, передали в ее распоряжение документы, проливающие свет на сделку. В них изложена схема того, как $119 долларов с помощью своеобразной матрешки из офшорных фирм из первоначальной компании перешли в компанию жены Игоря Шувалова Ольги.

«Плюс у нас есть документы, которые подтверждают денежные переводы с обеих сторон. Так что материалы у нас очень серьезные, и мы надеемся на серьезное рассмотрение. Кроме того, я написала обращение к Дмитрию Медведеву, и вчера буквально мне позвонили, сообщили, что моя жалоба рассмотрена и прокуратуре поручено разобраться. Надеюсь, этот дополнительный сигнал может как-то помочь», - рассказала правозащитница в разговоре с порталом Slon.

Документы, оказавшиеся в распоряжении Пелевиной, доказали правдивость фактов из декабрьской статьи Baron’s: на пустой счет компании Sevenkey, подконтрольный Шуваловой, поступили от Абрамовича $50 млн (через офшор Unicast Technologies Corp) и через две недели ушли как бы как заем Усманову.

«Сначала условия займа были понятные (5% годовых), но затем они менялись несколько раз и обрастали самыми разными дополнительными оговорками. В частности, например, в одном из документов упоминается так называемый consideration payment в размере 18 с лишним миллионов долларов. Кроме того, по одному из пунктов заемщик обязуется выплатить кредитору 4,9% от всей своей прибыли за 2006 год, если ее размер превысит миллиард. С учетом суммы займа это как минимум 100% годовых», - говорит она.

В конечном итоге после всех выплат со стороны Усманова на счету Sevenkey осталось $119 млн, продолжает Пелевина. При этом Усманов уже признавал, что у него бизнес с Ольгой Шуваловой, но вот что за бизнес – «торгуют ли они щенками, автомобилями или нефтью, он не уточнял».

При этом правозащитница считает, что разгадка создания всей этой сложной системы офшорного кредитования лежит в плоскости лоббирования интересов. «Я не могу пока называть это взяткой, потому что меня за это просто могут засудить, но мы имеем информацию о некоторых действиях со стороны господина Шувалова в отношении компаний Усманова и Абарамовича-Швидлера. В частности, мы знаем, что впоследствии господин Усманов в 2009 году получил миллиард долларов госзайма (решение об этом принимал Шувалов), в разгар экономического кризиса. И консолидация российского металлургического бизнеса под «Евраз-групп» сильно пиарилась господином Шуваловым. С этим, правда, не совсем сложилось, но господин Шувалов внес свою серьезную лепту», - говорит Пелевина.

Напоследок отметим, что журналисты уже писали о богатствах именитой четы Шуваловых. Так, согласно декларации, опубликованной семейством в апреле, в 2010 году Шуваловы на двоих заработали 387,5 миллиона рублей – это один из самых больших доходов среди семей российских чиновников. Из этой суммы лишь 14,6 миллиона рублей приходится на долю Игоря Шувалова, остальные 372,9 миллиона рублей заработала честным трудом супруга вице-премьера.

А в 2009 году СМИ, публикуя информацию о доходах представителей власти, отмечали, что Ольга Шувалова может соперничать по уровню своего дохода с министром природных ресурсов РФ Юрием Трутневым, который в том году стал самым богатым чиновником России. Доход супруги вице-премьера за 2008 год составил 364,7 миллиона рублей.


По материалам: Gazeta.ru, «Ведомости», РИА «Новости», Архив Ru_Compromat


Tags: Путин, Шувалов, коррупция, правительство
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment